• (0562) 36-07-85, 36-07-86, 38-53-01, 785-95-81
  • office@depocenter.com.ua
  • Адреса:
    м.Дніпро 49000,
    вул. Челюскіна, буд. 8
Щодо необхідності надання відомостей стосовно вигодоотримувачів юридичної особи

До уваги акціонерів – юридичних осіб!

25.11.2014р. набирає чинності Закон України від 14.10.2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», яким, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Так, під час ідентифікації юридичних осіб як резидентів, так і нерезидентів, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити замість відомостей про контролерів юридичної особи, відомості про кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи.

Таким чином, з 25.11.2014р. в складі пакету документів для ідентифікації, який надаватиметься нашій депозитарній установі юридичною особою, обов’язково мають бути надані відомості щодо кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи.

З повагою,

ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ’Я»

Публікація оглошення – 21.11.2014р.